篇一:股东会决议范本(包括一人公司股东决定)
公司决议
河南世纪工程技术咨询有限公司(以下简称公司)股东会于2015年10 月01日在本公司会议室召开。
本次股东会会议已按《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。
出席会议的股东刘振锋持有公司100%的股权,会议合法有效。
本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
会议就公司股权转让、法定代表人变更、执行董事监事任命等事宜以投票的方式一致同意如下决议:
1、 股东一致同意股权转让,刘振锋100%股权转让给邱闪闪;
2、 法定代表人更改协议:由原法人代表刘振锋变更为邱闪闪;
3、公司决议任命邱闪闪为执行董事、付宇酋为监事; 同时就以上事项对公司章程进行修正,形成公司章程修正案。
盖章及签署:
2015.10.01
说明:
根据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定,股东会的决议应包含以下内容:
1、会议基本情况:会议时间、地点、会议性质(定期、临时) 2、会议通知情况及到会股东情况:会议通知时间(召开股东会会议,应当于会议召开15日前通知全体股东)、方式;到会股股东情况,股东弃权情况。
3、会议主持情况:首次会议由出资最多的股东召集和主持;一般情况由董事会召集,董事长主持;董事长因特殊原因不能履行职务时,由董事长指定的副董事长或其他董事主持(应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书)。
4、会议决议情况:
股东会由股东按出资比例行使表决权;股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议,必须经代表2/3以上表决权的股东通过。
股东会会议的具体表决结果,持赞同意见股东所代表的股份数,
占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东情况。
5、签署:有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字(自然人股东);
××××××有限公司
股东决定
××××××有限公司股东××××××于××××年××月 ×× 日就公司事宜作出如下决定:
1、决定张三担任公司的执行董事(法定代表人),任期三年;
2、决定李四担任公司的监事。任期三年;
3、决定(或聘任)王五为本公司经理,任期三年。
4、通过本公司章程。
5、
(自然人独资公司在签字前可加上如下内容:
本人郑重承诺:
本人只设立一个有限公司,即××××××有限公司。)
股东签名(自然人)或盖章(单位):
年月 日
篇二:股东会决议范本(包括一人公司股东决定)
成都腾跃投资管理有限公司
2011年度第4次股东会决议
成都腾跃投资管理有限公司(以下简称公司)2011年度第4
次股东会于2011年6月28日在本公司会议室召开。
本次股东会会议已按《中华人民共和国公司法》及公司章程的
有关规定通知全体股东到会参加会议。
出席会议的法人股东有,法定代表人何加雄出席
了会议;自然人股东。出席会议的股东持有公司100%的
股权,会议合法有效。公司中层以上人员列席了会议。
本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程
序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。会议由公司董事长 何加雄 先生主持。
会议就公司对四川力瑞新能源科技有限公司投资 事宜以举手表决的方式一致同意如下决议:
1、 同意向四川力瑞新能源科技有限公司投资
2、 同意按四川力瑞新能源科技有限公司80%的股份进行投资
3、 同意向四川力瑞新能源科技有限公司投资800万元人民币4、 同意分两次向四川力瑞新能源科技有限公司注入投资款
800万元人民币
法人股东(盖章):
自然人股东(签字):
2011年6月28日
说明:
根据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定,股东会的决议应包含以下内容:
1、会议基本情况:会议时间、地点、会议性质(定期、临时) 2、会议通知情况及到会股东情况:会议通知时间(召开股东会会议,应当于会议召开15日前通知全体股东)、方式;到会股股东情况,股东弃权情况。
3、会议主持情况:首次会议由出资最多的股东召集和主持;一般情况由董事会召集,董事长主持;董事长因特殊原因不能履行职务时,由董事长指定的副董事长或其他董事主持(应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书)。
4、会议决议情况:
股东会由股东按出资比例行使表决权;股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议,必须经代表2/3以上表决权的股东通过。
股东会会议的具体表决结果,持赞同意见股东所代表的股份数,占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东情况。
5、签署:有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字(自然人股东);
××××××有限公司
股东决定
××××××有限公司股东××××××于××××年××月 ×× 日就公司事宜作出如下决定:
1、决定张三担任公司的执行董事(法定代表人),任期三年;
2、决定李四担任公司的监事。任期三年;
3、决定(或聘任)王五为本公司经理,任期三年。
4、通过本公司章程。
5、
(自然人独资公司在签字前可加上如下内容:
本人郑重承诺:
本人只设立一个有限公司,即××××××有限公司。)
股东签名(自然人)或盖章(单位):
年月 日
篇三:股东会决议样本(含一人有限公司)
股 东 会 决 议
根据《公司法》和公司章程有关规定,淄博********有限公司于二00九年五月十二日在公司会议室召开了临时股东会,内容及时间已于会议召开15日前通知各股东。公司共有股东三名,实到三名,代表公司100%表决权。(股权转让时适用:因涉及股权转让,一并通知受让方参加了股东会共一名)。会议由执行董事(董事长)***主持,会议通过举手表决的方式一致通过以下决议:
一、(股权转让时适用)同意股东***将其持有的本公司130万元股权(占注册资本65%)以130万元的价格依法转让给***;公司其他股东同意放弃优先购买权。转让后***为股东,****退出公司。
二、(任职变更适用)
选举***为公司执行董事、法定代表人,***不再担任公司执行董事、法定代表人;选举***为公司监事,***不再担任公司监事。 或:同意公司执行董事、监事任职不变。
或:选举***、****、***为公司董事,免去***、***、***的董事职务;选举***、***为公司监事,免去***的监事职务。
三、(住所变更适用)同意公司住所变更为:淄博市****。
四、(经营范围变更适用)同意公司经营范围变更为:****。
五、(名称变更适用)同意公司名称变更为:*****。
六、(注册资本变更适用)同意公司注册资本由万元变更为10050万元。新增注册资本由***以货币出资3200万元,股东**以货币出资1800万元。(有不认缴出资股东时适用:其他股东同意放弃优先认缴权)。
七、(实收资本变更时适用)同意公司实收资本由万元变更为10050万元。新增实收资本由***以货币出资3200万元,股东***以货币出资1800万元。
八、(营业期限变更适用)同意公司营业期限变更为长期或***年。
九、通过新的公司章程(参照设立)或公司章程修正案。
股东盖章(签字):
或:(股权转让时适用)
(原)股东盖章(签字): (现)股东盖章(签字):
二00九年五月十二日
股 东 决 议
(一人公司使用)
根据《公司法》和公司章程有关规定,淄博********有限公司股东于二00九年五月十二日作出以下决议:
一、(股权转让时适用)同意***将其持有的本公司130万元股权(占注册资本65%)以130万元的价格依法转让给***。转让后***为股东,****退出公司。
二、(任职变更适用)
委派***为公司执行董事、法定代表人,***不再担任公司执行董事、法定代表人;委派***为公司监事,***不再担任公司监事。 或:同意公司执行董事、监事任职不变。
或:委派***、****、***为公司董事,免去***、***、***的董事职务;委派***、***为公司监事,免去***的监事职务。
三、(住所变更适用)同意公司住所变更为:淄博市****。
四、(经营范围变更适用)同意公司经营范围变更为:****。
五、(名称变更适用)同意公司名称变更为:*****。
六、(注册资本变更适用)同意公司注册资本由万元变更为10050万元。新增注册资本由***以货币出资3200万元。
七、(实收资本变更时适用)同意公司实收资本由万元变更为10050万元。新增实收资本由***以货币出资3200万元,股东***以货币出资1800万元。
八、(营业期限变更适用)同意公司营业期限变更为长期或***年。
九、通过新的公司章程(参照设立)或公司章程修正案。
股东盖章(签字):
或:(股权转让时适用)
(原)股东盖章(签字): (现)股东盖章(签字):
二00九年五月十二日
《股东会决议范本(包括一人公司股东决定)》出自:百味书屋
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