篇一:董事会会议纪要
(宋体初号)
XXXXXXXXXXXXXXXXXX文件
(空两行24磅)
Xx董〔XXXX年〕X号 (仿宋三号)
(空两行27磅)
第XX届第X次董事会会议决议(宋体二号)
(空一行27磅)
会议时间:XXXX年X月X日 X:XX(仿宋三号)
会议地点:XXX
主 持 人:XXX
(空一行27磅)
本次会议应到董事X人,实到X人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议及其决议合法有效。
经与会董事表决,会议形成如下决议:
一、XXXX(黑体三号)
(一)XXXX(楷体三号)
1.XXXX(仿宋三号)
(1)XXXX(仿宋三号)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。(仿宋三号)
- 1 -
(附件前空一行27磅)
附件:1.XXXXXXX
2.XXXXXXXXXXX
3.XXXXXXXX
(空三行27磅)
董事签字
XXXX年X月X日
xx公司 XXXX年X月X日印发 校对:XXX 共印X份 - 2 -
篇二:董事会会议记录模板
【】股份有限公司董事会会议记录
时 间:【】年【】月【】日
地 点:公司会议室
参加人员:董事,公司高级管理人员等列席 主 持:【】;
记 录:【】
一、【】宣布【】股份有限公司董事会开始,并介绍参加会议人员。
参加会议的董事5名,高级管理人员等列席会议。
二、大会审议议案及审议结果。
(一)审议《关于【】的议案》:
审议结果:5名董事以投票方式进行表决:5票赞成、全票通过该议案;同时将该议案送交股东大会审议。
(二)审议《关于修改公司章程的议案》:
审议结果:5名董事以投票方式进行表决:5票赞成、全票通过该议案;同时将该议案送交股东大会审议。
(三)审议《关于召开股东大会的议案》:
审议结果:5名董事以投票方式进行表决:5票赞成、全票通过该议案。
三、【】宣读董事会决议。
四、全体董事通过上述决议并签署本次董事会决议及会议记录。
五、【】宣布【】本次董事会圆满完成各项议程,会议
闭幕。
参加会议的董事签字:
记录人(签字):
【】公司
年月日
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