篇一：办理大要案的秘笈
办理大要案的秘笈
为何要起这个标题，而且撰写这个内容。我想这是我们的工作性质决定的，因为兄弟们首先是完成任务，才谈得上加官晋爵，同时还要等着拿工资奖金回去哄夫人开
心，所做的一切就是向世界证明自己的伟大和世界的主宰。
回想这几年我和同事们所走过的执法历程，我们的确办过不少大案，甚至惊动了国务院相关部门，有的被国家权威部门作为经典案例，有的引起国家总局的重视，有的在国务院内参发表。我这样说不是象朋友们炫耀什么，想告诉大家一些办案的方
法和技巧。
那么办理大案的方法和技巧是什么呢？
办理大案要案的重点是什么呢？我却要告诉你是策划。
说到策划，第一印象是广告策划、工作策划、投资策划。
是的。我第一次听一位老大讲策划也是感到很陌生，甚至感到很商业，似乎跟我们行政机关的职能背道而驰。只到我跟踪他三年后，才真正体会到策划带来的好处，
甚至利益。
一次，我们接到一个举报，说台湾某食品企业存在伪造生产日期行为。怎么伪造？一是将去年生产的果冻放到成品仓库内，你现在去提货时就打上当天的日期；二是，该公司将销售出去快过期的食品收回来，重新换塑料包装，打上现在的日期。果冻是儿童喜欢吃的食品之一，这可是家在全国食品企业中知名度数一数二企业，怎么会做这样的蠢事。我女儿就喜欢吃这家企业生产的果冻。每次上街，我家宝贝就挥
舞着那只小手：爸爸：我要旺旺，旺旺。
我知道这个事肺都气炸了。要知道，这家企业生产的果冻，全国每天有多少孩子在吃，要知道一旦出事后企业总是有千方百计的推托之词，肯定要说，我们企业无责任，我们出厂时是在保质期内，是超市过期后没有即时退货，还在销售。所以责任不在企业；或者，我们的产品出厂时是经过严格检验过的，质量是可靠的。可能是运输过程中，产品出现破损，导致产品变质损坏，我们是冤枉的。我从事行政执法
多年，遇到这种问题简直不胜枚举了。（待续）
不管怎么样，这样的产品不能在市上流通销售，于是我和同事拿着举报人举报的样品迅速赶到开发区这家公司，公司根本没把我们放在眼里，派了一名品保部的文员与我们接洽。我们首先说明来意后就让她看了样品，问是不是该公司生产的，她承认是公司产品。问是不是公司出厂销售的。对方说是。既然对方认同了，我们就开始做笔录，这小丫有点害怕了，就赶紧去把品保部经理叫了过来。经理戴了副深度眼镜，脸贴着样品看了半天。只承认是公司产品，但拒绝承认是公司销售出去的。我们要看公司的发货凭证，对方以报上海总部，这边公司没有留底为借口拒绝了。我们让公司从上海将发货单传过来，经理就出去打电话了。
过了一会儿，他回来说，我问清楚了，这批产品是公司从市场上回收回来的，眼看要过期了，是作为福利发给公司的员工的，至于为什么流到市场上去了，可能是公司员工吃不完拿到商店去销售的。对方的确拿出来了给员工发货清单，尽管举报人信誓旦旦地说，但我们没有有力的证据，最终以失败告终。
这件事就算过去了，过了大概半个月，举报人又举报说，他抓到了这家公司的作假证据。他们正在将召开的产品拆包装，准备再销售。我们又赶紧跑过去，只见成品库内，有几十人正在拆的产品的包装，他们几个人一组围着一个大的包装箱在拆，拆掉了包装袋丢在地方，果冻扔进纸箱，场面非常壮观。我们在仓库四周看了一圈，对方说是准备回收后卖给u养猪厂的,我们没有发现什么破绽，就撤回来了。
回单位的路上，大家有点气馁，都不怎么说话，但老大却非常开心。他说，你们发现了没有，按这家企业的规矩，他们肯定要重新包装后再销售，来，我们好好策划一下，争取人脏俱获。
在这个案子中，我们终于发现了老大的策划水平。
这虽然是个案，但策划的非常精道。怎么发现案源，怎么封锁现场，怎么取得证据，怎么进行控制。一环扣一环，步步为营，层层紧逼，象千股绳索终于将这条大鱼牢
牢地逮住了。
于是我们就按此方案进行了实施。两天后开始行动。
那天早晨，老大带领第一组人以检查该公司特种设备安全为名敲开了仓库大门，并进入了仓库的核心区发货区。从最外面的库房一间一间检查，当检查到最后一间仓库时，里面有数十人在工作，他们在干什么呢？有人在搬运，有人在拆封，有人将拆封后的产品重新包装，有人在用打码机手动打码。这正是执法人员要找的现场和
要抓住的证据。
老大立即向我们外面等候的第二组人员发出指令，我们立即就冲了进去。
大家分工非常明确，有人控制了成品仓库，有的控制了拆封现场，有的控制了打码现场，有的清点原成品，有的清点拆封后的裸品，有的清点重新包装后的成品，有
的进行现场照相、摄像。
公司负责人赶到现场，不承认伪造生产日期，只是说因为当天的生产线打码机坏了，
所以才运到仓库用手动打印的。
同时，一组人迅速赶到生产车间去调取生产凭证，另一组在异地查封仓库的进出货凭证。同时把该公司的负责人、品保部经理、生产厂长、仓库主任当即带到我们单
位，分别分成四个调查组进行异地调查。
台湾老板从来没见过这种阵势，一进我办公室就统统讲了，告诉我们产品是去年生产的，担心过期后不能使用，所以才修改了生产日期。而且还说出了产品的数量、货值，销售出去的数量、货值，这跟现场调查的数据完全相符，同时，该经理与另
外三个负责人说法完全一致。
从早上9：00到下午2：00只有了几小时时间就将此案真相大白，货值300多万元，利润数十万元，尽管后来国务院台办亲自出面协调，省市领导亲自过问，无奈我们
证据在手，预案准备充分，我们以最高倍数进行了处罚。
在后来的执法经历中，这才知道这仅仅是一个小小的成功策划个案。
（待续）
的确，要想办理成串的大案，要想做成一番事业，玩玩这点小儿科不行，必须有大
手笔策划，大手笔运作，才能保持我们行政执法工作蒸蒸日上。
怎么策划？怎么运作？我们不能看到什么就查什么，举报什么就查什么，那样永远完不成任务不说，还要被一些鸡毛蒜皮的小案拖住。大家认为，小案也是做，大案也是做，小案小虽小，五脏俱全，每个程序都要走到，与其办十个小案，还不如办
一个大案过瘾。
于是我们几小诸葛在一起策划了，经过一番争论，确实大致一个思路：一是必须是大案，大案可以完成任务，这是为了兄弟们的吃饭问题；二必须现在的暴利行业，很多暴利行业赚的是黑心钱，不但能罚到位，还能减轻我们的劳动强度；三必须是
政府关注百姓关心的热点行业，我们执法必须讲政治。
按照这个思路，我们必须确立执法的方向。有的说查企业，跟我们的职能相符，一旦成功就是大案；有的查说建材，这是暴利行业。于是我们决定双管齐下，主查建
材。
2004年，正是开发区建设如火如荼的时候，大学城、电子城、汽车港。。。。。。。一个个企业拔地而起。我们决定拿铝合金窗开刀。真是一查一个准。很多生产企业根本没有许可证就生产销售了，更要命的是，窗户的壁厚全部是1.2毫米，明显违反了国家强制标准。 我们查处时，门窗行业协会出面干涉，说是经过国家同意的。少哆嗦，协会不能代表政府，行业规定不能代替法律法规，违反强制规定，全部拿
下。这一年，我们收获很丰。
（待续）
年底分红，多则两三万元，多则七八万元。记得拿奖金那天，有的干脆用报纸包上钱就往家跑；有的从奖金中抽出一部分偷偷存点私房钱，再让爱人来取，我看到兄弟们走路的姿式都了，脚下呼呼生风，胸部挺的蹦直蹦直的高，脸笑的如春光般的灿烂。那种爷们的尊严，那种执法带来的快感，通过晚上的酒会带到了高潮。
我们终于尝到了甜头。2005年，我们决定大干一场，确立行政执法实现“四个转变”，一是要从过去对单个企业的监管，转变为对一个行业的监管；二是要从对企业的个别查处，转变到查处与服务相结合，推动企业发展；三是从单个部门的执法，转变到多个部门的联合行动，上下互动；四是从过去出现问题后再查处，转变为针对不同行业、不同区域、不同产品的有计划的预警性监集中整治，真正达到查处一
类产品，整顿一批企业，提高一个行业整体质量水平。
2005年，我们大队分成三个中队，一个中队主要整治铝合金窗、另一个中队主要整治玻璃幕墙（声明一下，幕墙现在不要许可证了。），还有一个中队重点整治脚手
架扣件、钢管和化工企业。
这一年三个中队的罚没款创历史最高水平，也创我局历史最高水平，基本消灭了铝合金窗、玻璃幕墙、化工企业无证生产销售的历史，规范了整个行业的加工制作水平，很多生产商、经销商一听说我们的辖区都不敢来，脚手架扣件和钢管整治也成
绩斐然。
领导开心，兄弟们奖金到手，百姓也笑开颜。
（待续）
整体策划，整体动作，整体执法，彻底改变过去单兵作战，执法效率低下的局面，形成了规模化、集群化、智能化的执法局面。特别是铝合金窗、玻璃幕墙等一系列案件的成功查处，十万元以上大案要案率成倍增长，大过去兄弟为案源发愁，现在
为忙碌不完而着急。
于是，我们每年年底就开始思考第二年的查处内容，让每人执法人员都说出自己的意见，集思广益，博采众长。每年都推出两个新的案种。这几年，随着城区建设的力度加大，各种电器大量运用于建筑之中，我们在充分论证的基础上，于是我们在2006年又重新开辟了新的执法领域。一中队重点查中央空调铝塑板幕墙，二中队重
点查处低压成套电器，三中队查食品和负责上级移办案件的处理。
在执法中，谁发现新的案源都会主动交出来，大家帮助分析执法思路，寻找充分证据，确立执法中的关健点。遇到我们基层解决不了的问题，寻求上级部门的支持和法律部门的援助或者与司法机关的配合。大家心往一处想，劲往一处使，显示出群
体作战的实力。
在查处中央空调系统中，我们又延伸到风机盘管和空调用铜管查处，因空调系统一般一套设备都是价值几十万和数百万，所以每一个案件都是大案要案；同样低压成套设备一般无证或超范围生产销售较多，每一个案件也是5-20万的罚款条文，显示出我们成功的策划能力的办案水平。这一年，我们每个执法人员的罚没款人均一百多万元，排列在全省第一。很多经典案例被国家局和省局收藏，创造了连续多年我们没有一起复议、听证，甚至诉讼的记录，我们先后接待了来自省内外的数十家同
行来取经。
我们每个人的奖金也到达了从未有的高度，有的甚至开玩笑跟老大说，资金就别发了，年底给我们一人买一辆广本算了，由此我们稽查大队成了局内外或省内外议论的话题，每年还有两次外出旅游，局里其它管理人员只有一次，而第二次旅游目的地是由我们任意选，老大在我们身上花销一点也不心疼。也难怪很多人都向往稽查
大队，很多人都愿意来稽查大队工作，以求分得一份美羹。
（待续）
经过一年的运作，我们看出来了端倪，中央空调一经查实虽然都是大案，但发毕竟是数量相对较少，但低压成套电器设备问题特别普遍，我们就象打开了阿里巴巴的大门，发现那里有无尽的宝藏。
2007年，我们在查低压成套设备的基础上，重点推出两个案源。一种是“缩水钢筋”，
篇二：大要案侦查中的综合工作
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大要案侦查中的综合工作
作者：陈国峰
来源：《中国检察官·经典案例版》2014年第04期
【本期主讲】
陈国峰，2000年至2007年，就读于西南政法大学刑事侦查专业、诉讼法专业，获法学硕士学位。2007年至今，任职于浙江省人民检察院反贪污贿赂局。拥有丰富的一线办案经验，曾参与中央、省、市、区各级侦查办案。如，参与办理过原杭州市委组织部常务副部长李某受贿案，原杭州市副市长许某贪污、受贿、滥用职权案等案件。另外，曾抽调至中纪委协助办理原安徽省副省长倪某涉嫌违纪违法案件。
在工作之余，结合自己的办案经验撰写相关论文多篇。其中，在《人民检察》、《中国检察官》、《反贪工作指导》、《浙江检察》等国家级、省级刊物上发表刑事侦查、刑事法方面论文13篇，《受贿罪中谋利要件的重新解读》一文曾获2003年度浙江省刑法学年会论文一等奖。
[核心提示] 大要案侦查需要对大量材料进行梳理、对证据进行审核、对人员进行管理，因此，除内审、外调两大组块外，综合工作在大要案侦查中的作用日益突显，应当合理搭建大要案侦查的组织架构，发挥综合工作的信息枢纽、证据关口、保障中心、参谋助手四大职能，促进大要案侦查顺利进行。
在某特大贪污、受贿案件办理过程中，由上级部门督办领导，审计、工商、税务、主办单位及抽调同志组成的一百余名人员，进驻办案点，组成专案组展开调查。专案组在组织指挥的领导下面设综合组、内审组、查账组和五个外调组。内审组负责犯罪嫌疑人的审讯工作，力争突破和固定犯罪嫌疑人口供；查账组负责案件中凭证、账薄等财务资料的调查和梳理；五个外调组按不同的涉嫌犯罪事实分块负责外围取证工作；综合组负责案件后勤保障、材料梳理、证据审核等案件综合方面工作。在专案组领导正确、有力指挥和各小组成员的通力协作下，案件办理获得了极大的成功，最终定罪金额达数亿元，犯罪嫌疑人也认罪服法，取得了良好的社会效果。
回顾整个办案过程，案件办理中有许多成功的经验，也存在有待进一步研究和改进的地方。如，对于如此大规模的专案侦查而言，除传统的内审和外调两大功能组块外，综合工作在案件侦查中的职能定位如何，应当通过哪些途径、以什么方式发挥综合工作作用，就是其中亟待研究和解决的问题之一。本文拟以上述案例为基础，结合笔者曾经办理过的其他大、要案，谈谈综合工作在侦查工作中的职能定位及发挥综合工作职能作用的具体方式。
一、对综合工作职能定位的错误认识
篇三：大案防大联动心得体会
“大案防、大联动”
学习心得体会 在晨会上，联社传达了省联社袁思义总审计师在晋中现场会上关于“做好‘大案防、大联动’这篇大文章”的讲话肉体，经过学习，我对省联社展开“大案防、大联动”活动的重要性和必要性有了更为深入的看法，现将本次学习谈谈自己的体会。
一、严明岗位职责，构建严密的控制机制
我们要推进“大案防、大联动”活动，首先要处置好岗位设置的效果。以制度管人是硬约束，以人管人是活约束，后者愈加灵敏有效。乡村信誉社作为金融企业，只要树立严明的岗位职责，应用相互之间的牵制、制约才干有效地增强内控机制。因此，在岗位设计上应坚持以下准绳：一是体制牵制准绳。不论前台、后台，不论一线、二线，不论前勤、后勤，均应坚持审批、操作，人员分别、职能分别，防止在控制环节中出现破绽。二是顺序牵制准绳。业务流程的不同环节应由不同的人员完成，实行岗位牵制，按业务流程顺序操作，不能漏、逆操作顺序，更不能无顺序单人操作。三是责任牵制准绳。不只强调责、权、利相结合，更要强调岗位联保，责任连带，严防出现人情替代制度现象。
二、强化“人本控制”，构筑稳固的防范基础
我们要推进“大案防、大联动”活动，其主要处置坏人的效果。人是内控体系树立的第一道关口，制度要靠人来执行，人的思想素质提高了，内控难题可以说就迎刃而解了。因此，我们要以“人本主义”作为构建外部控制机制的信条，营建良好的内控管理文明气氛。一是注重强化对干部职工的教育培训和引导。经常组织全体员工仔细学习有关法律法规，协助他们克制在外部管理和内控机制树立中存在的各种模糊看法，纠正那种“内控就是制度汇总”的片面看法，明白内控机制树立的指点思想以及在以后情势下增强内控树立的重要性、必要性和紧迫性。二是进一步增强对指导干部的管理。一个基层信誉社担任人对内控机制的看法水平往往决议了该社的外部控制制度实施的有效性，对内控制度决不能出现“说起来重要，做起来主要，忙起来不要”的现象。因此，要端正基层管理者的思想看法，处置把注重树立规章制度，轻视落实规章制度的效果作为内控树立的一项重要任务来抓，增强基层担任人的内控看法和依法合规运营看法。三是注重增强对员工的思想政治教育。在教育内容上，以“荣辱观”教育立其志，以“三观”（世界观、人生观、价值观）教育固其本，以“三德”（职业品德、社会私德、家庭品德）教育引其行，经过思想政治教育努力增强全体员工爱岗敬业看法和遵章守纪看法。四是因材而用，合理岗位组合。在实
践任务中，严厉重要岗位人员的选拔规范和顺序，把好用人关，坚持依照员工的素质上下、才干大小、性情特点等将其布置到适宜的岗位上，使之与外部控制的要求相顺应。
三、推进群防群控案防体系，着力树立长效机制
我们要推进“大案防、大联动”活动，第三要处置好机制效果。案防任务是一项系统性的任务，单靠某个部门是行不通的，在实践任务中应坚持以下准绳：一是坚持求真务虚的准绳。一切触及风险案件防控的任务都务必抓实，特别是在稽核反省上，无论是序时稽核，还是专项稽核，都要查实查透，从基本上保证稽核任务的质量和作用，要做到鞭辟入里，求真务实，真正实行好稽核岗位的职责和成效。二是坚持实事求是准绳。对一切发现的效果，要彻底的查清楚，查明白，有效果的坚决揭露，有误解的坚决廓清，决不能息事宁人，隐瞒效果，更不能马虎行事，歪曲理想真理，冤枉坏人。三是坚持依托群众准绳。高度注重并抓好信访揭发任务，疏通讯息渠道，对群众反映的效果、状况，要高度注重，仔细查证，要依托群众这条路途，把风险案件防范任务进一步推向深化。四是坚持常抓不懈的准绳。乡村信誉社一直要把风险案件防控作为一项临时的、系统的、复杂的工程来抓，而不是时起时落，此起彼伏，要真正使案件风险防控与各项业务任务齐抓共管，齐头并进，防微杜渐，警钟长鸣，结实树立依法合规运营的理念，树立起迷信长效的防控机制，实
在防范各类风险，真正完成乡村信誉社又好又快开展。
《办理大要案心得》出自：百味书屋
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